OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NUEVO

Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero Actinver

En Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.
Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de prevención y control, ¡esta oportunidad es para ti!

Principales tareas y responsabilidades:

• Clasificar riesgos conforme a listas PEP, listas negras y jurisdicciones de alto riesgo.

• Monitorear operaciones fiduciarias y reportar actividades sospechosas al área de PLD del Grupo.

• Implementar controles internos y auditorías periódicas.

• Participar en comités de cumplimiento y revisión de fideicomisos.

• Asesorar en la estructuración de fideicomisos para mitigar riesgos regulatorios.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín.

• Experiencia en cumplimiento regulatorio en el sector financiero (deseable en fideicomisos).

• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento (indispensable).

• Conocimiento de PLD/FT, CUB, LFPIORPI y normativa aplicable a fideicomisos.

• Capacidad analítica, orientación al detalle y excelentes habilidades de comunicación.

Beneficios:

• Sueldo competitivo

• Contratación directa por la empresa

• Prestaciones superiores a las de ley:

• Aguinaldo de 30 días

• Bono anual por desempeño

• SGMM

• Seguro de Vida

• Plan privado de pensiones

• Fondo de Ahorro

• Caja de ahorro

• Créditos para colaboradores con tasas preferenciales

• Zona para laborar: Montes Urales

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones