GERENTE DE OPERACIONES Y PREVENCIÓN DE FRAUDES NUEVO

Gerente de Prevención de Fraudes en Grupo Financiero

El Gerente de Prevención de Fraudes es responsable de diseñar, implementar y supervisar estrategias y políticas de detección y prevención de fraudes financieros para proteger los activos de la institución, minimizar pérdidas, y asegurar la integridad del sistema financiero. Este rol estratégico busca fortalecer los controles y procedimientos internos para identificar y mitigar amenazas y riesgos de fraude, impulsando una cultura organizacional de ética y cumplimiento.

Principales tareas y responsabilidades:

• Desarrollar y ejecutar planes de prevención, detección e investigación de fraudes internos y externos, asegurando la alineación con la regulación y normativa vigente.

• Implementar políticas y procedimientos orientados a prevenir diversos tipos de fraude, incluyendo fraude en productos financieros, suplantación de identidad y fraudes cibernéticos.

• Diseñar e implementar estrategias anti-fraude en los diferentes productos y servicios que ofrece un banco.

• Generación de indicadores de fraude.

• Supervisión a equipo de monitoreo.

• Análisis de información.

• Evaluar y ajustar los sistemas de detección en tiempo real y los indicadores clave de fraude (KPI) para mejorar la eficacia en la detección de actividades sospechosas.

• Coordinar investigaciones en caso de eventos de fraude detectados, trabajando en conjunto con los equipos de auditoría interna, cumplimiento y seguridad.

• Realizar análisis y evaluaciones de riesgos periódicas para identificar áreas vulnerables a fraudes en productos y procesos financieros.

• Proponer e implementar controles y mejoras en los procesos para minimizar el riesgo de fraude, asegurando la protección de los recursos financieros y la confianza de los clientes.

• Mantenerse actualizado en las tendencias y métodos emergentes de fraude para anticipar posibles amenazas y adaptar los controles.

Requisitos:

• Experiencia comprobada de 2 años en gestión de fraudes en el sector financiero.

• Conocimiento profundo de regulaciones y normativas financieras.

• Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

• Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.

• Manejo de sistemas anti-fraudes

• Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.

Beneficios:

• Sueldo base, cotización 100%

• Aguinaldo de 30 días

• SGMM

• Seguro de Vida

• Programa de bienestar

• Plan privado de pensiones

• Fondo de Ahorro

• Caja de ahorro

• Convenios con Universidades y Centros deportivos

Principales Habilidades:

• Liderazgo estratégico.

• Comunicación efectiva.

• Capacidad analítica avanzada.

• Gestión de riesgos.

• Resolución de conflictos.

• Innovación y pensamiento crítico.

• Orientación a resultados.

#LI-LR1