Analista de Fraude interno Monitoreo e Investigaciones Especiales NUEVO

Analista de Monitoreo e Investigaciones Especiales | GRUPO FINANCIERO ACTINVER | Ciudad de México

Apoyar en la ejecución y seguimiento de investigaciones especiales relacionadas con posibles casos de fraude, incumplimientos normativos y riesgos operativos, conforme a la normativa interna y disposiciones legales aplicables. Colaborar en la recopilación, análisis y resguardo de evidencia documental y digital, asegurando la correcta integración de expedientes. Contribuir en fortalecer controles, monitoreo y respuesta ante incidentes.

Principales tareas y responsabilidades:

• Apoyar en materia de prevención de fraudes, recopilando información esencial para analizar y concluir los casos.

• Ayudar en la recopilación de información para análisis de investigaciones.

• Apoyar en el fortalecimiento y creación de procesos requeridos, así como su actualización.

• Monitorear alertas y transacciones para detectar patrones de fraude.

• Proponer mejoras a controles, reglas y procesos antifraude.

• Analizar bases de datos para identificación de patrones y mejoras en la creación de reglas con el área correspondiente.

• Investigar casos especiales, recopilar evidencia y documentar hallazgos.

• Elaborar reportes de monitoreo, fraude y cumplimiento regulatorio.

Requisitos:

• Licenciatura en áreas económico-administrativas, finanzas, criminalista o afín – Titulado Indispensable

• 2 años de experiencia en materia de prevención, análisis documental, monitoreo.

• Manejo de diversos sistemas de monitoreo para prevención de fraude.

• Análisis documental, Evidencia de casos y Documentación de proceso

• Deseable experiencia en monitoreo de transacciones y revisión de bases de datos, gestión de reportes de casos de posibles conductas observables para el correcto análisis y conclusión.

• Conocimiento de cumplimiento, control interno y gestión de riesgos.

Beneficios:

• Atractivo sueldo base

• Aguinaldo de 30 días

• SGMM para ti y tu familia

• Seguro de Vida

• Programa de bienestar

• Plan privado de pensiones

• Fondo de Ahorro

• Caja de ahorro

• Convenios con Universidades y Centros deportivos.

Principales Habilidades:

• Alto sentido Ético.

• Pensamiento crítico y analítico.

• Atención al detalle.

• Comunicación asertiva.

• Orientación a resultados.

• Trabajo colaborativo.

• Habilidad para trabajo bajo presión.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

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